Операция «Фалькон»[1][2][3] (с англ. «сокол») — международное расследование деятельности сайтов компаний Regpay Co. Ltd (Белоруссия) и Connections (США), которые занимались распространением детской порнографии в интернете и отмыванием денег.
| Операция «Фалькон» | |
|---|---|
| Дата | 2003—2005 |
| Вовлечённые страны |
 США Белоруссия Великобритания Франция Испания Германия Латвия |
| Вовлечённые компании |
.svg){kind=small} Regpay Co. Ltd Connections |
| Осуждённые |
Егор Золотарев, Алексей Бучев, Александр Бойко Юджин Валентайн, Кит Чарнецкий |
| Приговор | 25 лет лишения свободы и штраф в размере 25 000 долларов |
| В розыске |
 Татьяна Сиенко |
| Всего арестовано | 1400 человек по всему миру |
Расследование
правитьОперация стартовала в 2003 году[4]. Она проводилась для выявления и ареста лиц, связанных с сайтами белоруской фирмы Regpay, через которые продавалась детская порнография. Расследование начала прокуратура округа Нью-Джерси[уточнить][1]. С течением времени к мероприятиям подключились: в США — налоговая служба, бюро иммиграционной и таможенной полиции, служба почтовой инспекции, ФБР[2]; в Белоруссии — управление по раскрытии преступлений в сфере высоких технологий МВД[5]; в странах ЕС — британское национальное подразделение по борьбе с преступлениями в сфере высоких технологий, правоохранительные органы Франции, Испании и Германии[6]. Министерство внутренних дел Белоруссии и соответствующие службы США держали постоянный контакт по этому делу[7].
Преступники начали деятельность примерно в июле 2002 года как фирма Trustbill. В сентябре она была переименована в Regpay, получив предупреждения от правоохранителей[6]. Фирма действовала вместе с флоридской компанией Connections (ранее Iserve). Они управляли примерно 50 сайтами (один из них назывался «Подпольный мир педофилов») и размещали рекламу на разных порноресурсах[2]. В центре этой системы находилась интернет-страница, через которую продавался доступ на разные сайты педофильского содержания. Сами преступники базировались в Минске[7]. По сути компания Regpay была вымышленной, существуя только в интернете. Этим названием прикрывался минский филиал фирмы, зарегистрированной в Латвии[8].
На протяжении года правоохранительные органы занимались расследованием деятельности сайтов фирмы Regpay и выявлению их создателей и пользователей. Следователи выяснили, что среди потребителей были лица в возрасте от 22 до 85 лет. Преступники под видом фирмы Regpay открыли несколько сайтов с детской порнографией. Они регистрировались на американских серверах. Фототеку собирали с других сайтов (большая часть снимков была из США и Западной Европы[9]). Плата за просмотр изображений проводилась через кредитные карточки. Цена была невысокой, что способствовало росту аудитории. При этом преступники похищали деньги с карт пользователей, которые в свою очередь, выявляя пропажу, не шли в банки, поскольку не желали раскрытия посещения ресурсов с детским порно. Создатели сайтов смогли заработать более 3 млн долларов[5].
Оплата проводилась через латвийскую банковскую систему. Учитывая это обстоятельство, правоохранители Латвии передали белорусским коллегам информацию по потоку денег через банки страны[10].
Суды и аресты
править30 июля 2003 года во Франции были задержаны глава Regpay Егор Золотарёв и директор по маркетингу Алексей Бучнев. Туда их выманили представители американских правоохранительных структур. В июне 2004 года из Испании в США был экстрадирован технический директор фирмы Александр Бойко. 5 января 2005 года Золотарёв и Бучнев были доставлены в штат Нью-Джерси. На следующий день в Федеральном суде штата им были предъявлены официальные обвинения. Суд над Бучневым прошёл 16 февраля: он признал себя виновным в распространении через Интернет информации, которая содержит детскую порнографию. 28 февраля в ходе судебного процесса Золотарёв и Бойко признали себя виновными в умышленном отмывании денег. Золотарёв также признал вину в передаче через Интернет информации, которая содержит детскую порнографию, а Бойко — в рекламе детской порнографии[4].
Все они были приговорены к 25 годам тюремного заключения и штрафу в размере 25 000 долларов. Главы фирмы должны были также отбыть пять лет ограничения свободы под надзором полиции по окончании срока тюремного заключения. У осуждённых конфисковали 1,15 миллиона долларов[6].
15 февраля 2004 года генеральный директор Connections Юджин Валентайн признал себя виновным в сговоре с целью отмывания денег для Regpay и её глав[2]. Также был задержан его помощник Кит Чарнецкий. Американцы пошли на сделку с властями, предоставив им всю имеющуюся информацию в обмен на приговор по менее серьёзным обвинениям. На тот момент из всех фигурантов дела на свободе оставалась лишь административный и финансовый помощник Regpay Татьяна Сиенко, которая находилась в розыске в Белоруссии[11].
Помимо того, были проведены аресты многочисленных пользователей сайтов. На март 2005 года было арестовано более 1200 человек, в том числе 200 (позже цифра выросла до 330, трое из них покончили с собой[8]) в США. Около 860 клиентов были из Австралии, Великобритании, Дании, Китая, Норвегии, Испании, Финляндии, Франции, Швеции и Швейцарии. По данным Интерпола, детской порнографией интересовались «обычные, среднестатистические женатые мужчины, с детьми и хорошей работой»[4]. Только в США в процессе расследования были установлены имена примерно 40 тысяч лиц, которые скачивали детское порно[8]. На январь 2006 года в разных странах задержано более 1400 человек[9].
Оценки
правитьКак подчеркнул прокурор Кристофер Кристи, это первое комплексное расследование в США, касающееся индустрии детского порно. Генпрокурор Джон Эшкрофт, комментируя расследование, назвал проведённую операцию ударом в «самое сердце коммерческой торговли детской порнографией»[3][12].
На слушаниях перед Комитетом по торговле, науке и транспорту Сената США в 2006 году операция «Фалькон» была названа отличным примером того, как одно расследование может привести к задержанию сотен преступников[1].
Как заявил глава управления по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий белорусского МВД Игорь Черненко, созрела необходимость введения в УК Белоруссии специальной статьи для упрощения процедуры привлечения к уголовной ответственности лиц, которые распространяют детскую порнографию в сети[5].
См. также
править- Операция «Лавина»[англ.] — предшествующая подобная операция, проведённая в 1999—2002 годах.
Примечания
править- ↑ 1 2 3 ONLINE CHILD PORNOGRAPHY Архивная копия от 27 июня 2024 на Wayback Machine // HEARING before the COMMITTEE ON COMMERCE, SCIENCE, AND TRANSPORTATION UNITED STATES SENATE ONE HUNDRED NINTH CONGRESS SECOND SESSION (SEPTEMBER 19, 2006)
- ↑ 1 2 3 4 Credit card processing firms at centre of child porn ring // The Sydney Morning Herald (January 16, 2004)
- ↑ 1 2 Global Kiddie Porn Ring Busted Архивная копия от 27 июня 2024 на Wayback Machine // CBS News (January 15, 2004)
- ↑ 1 2 3 Два белорусских предпринимателя признались в получении нескольких миллионов долларов за доступ к сайтам с детской порнографией. Дата обращения: 27 июня 2024. Архивировано 16 сентября 2009 года.
- ↑ 1 2 3 Игорь Кольченко. Опасные связи Архивная копия от 27 июня 2024 на Wayback Machine // CБ. Беларусь Сегодня, 17 января 2004.
- ↑ 1 2 3 Leaders of “Regpay” Internet Child Porn and Money Laundering Conspiracy Sentenced to 25 Years in Prison. Дата обращения: 27 июня 2024. Архивировано 27 июня 2024 года.
- ↑ 1 2 США, Белоруссия, Испания и Франция разоблачили группу лиц, распространявших детскую порнографию в Интернете Архивная копия от 27 июня 2024 на Wayback Machine // РИА Новости, 16 января 2004
- ↑ 1 2 3 «Кассиры» грязного бизнеса Архивная копия от 27 июня 2024 на Wayback Machine // СБ. Беларусь Сегодня, 19 января 2006
- ↑ 1 2 Белорусы зарабатывали на продаже детского порно миллионы. Дата обращения: 9 июля 2024. Архивировано 9 июля 2024 года.
- ↑ Латвия связана с делом Regpay через банки. Дата обращения: 27 июня 2024. Архивировано 27 июня 2024 года.
- ↑ 15 Arrested in New Jersey In Child Pornography Inquiry. Дата обращения: 9 июля 2024. Архивировано 9 июля 2024 года.
- ↑ Firms Charged With Laundering Child Porn Money Архивная копия от 27 июня 2024 на Wayback Machine // Fox News (January 15, 2004)