Википедия

Азербайджанский ландромат

«Азербайджанский ландромат» («азербайджанская прачечная») — сложная операция по отмыванию денег, раскрытая в сентябре 2017 года в рамках проекта по освещению организованной преступности и коррупции (OCCRP)[1]. Расследование показало, что за два года, с 2012 по 2014 год, через европейские компании и банки было переброшено около 2,9 миллиарда долларов США[2][3]. Деньги были использованы для подкупа европейских политиков в целях восстановления репутации Азербайджана за рубежом[4][5][6][7].

Расследование и разоблачения СМИ

править

Операция была раскрыта в результате совместного расследования OCCRP, Berlingske[8] (Дания), The Guardian[9] (Великобритания), Süddeutsche Zeitung[10] (Германия), Le Monde[11] (Франция), Tages-Anzeiger[12] и Tribune de Genève[13] (Швейцария), De Tijd[14] (Бельгия), «Новой газеты»[15] (Россия), Dossier[16][17](Австрия), Atlatszo[18] (Венгрия), Delo[19] (Словения), RISE Project[20] (Румыния), Bivol[21] (Болгария), Aripaev[22] (Эстония), Czech Center for Investigative Journalism[23] (Чешская Республика) и Barron’s[24] (США), которые опубликовали ряд статей о результатах расследования в сентябре 2017 года.[25]

Внутренние банковские документы с подробным описанием более 16 000 транзакций в период с 2012 по 2014 год были получены в результате утечки информации датской газетой Berlingske, которая передала их своим медиа-партнерам. Документы выявили большое количество скрытых транзакций, косвенно связанных с «влиятельными лицами» в Азербайджане, использовавшие в основном 4 британские подставные компании и филиал Danske Bank в Эстонии для перевода крупных сумм на счета компаний и частных лиц по всему миру.[26] Операция позволила правящей элите Азербайджана направить не менее $2,9 млрд на то, чтобы заглушить критику о нарушениях прав человека в Азербайджане, продвигать интересы режима и создать положительный имидж Азербайджана за рубежом.[27]

Это было первое масштабное международное совместное расследование Berlingske и получило широкое освещение, из-за причастности Danske Bank к отмыванию денег, премьер-министр Дании Ларс Лёкке Расмуссен публично отреагировал на разоблачения, заявив телеканалу TV2 Дании: «Это меня расстраивает и злит».[28]

Отмывание денег

править

Почти половина денег (1 452 918 429 долл. США) поступила со счета подставной компании в Международном банке Азербайджана связанной с семьей Алиевых; $8,5 млн поступили непосредственно от правительственных министерств и организаций, в частности, Министерство оборонной промышленности Азербайджана, МЧС и Госслужбы охраны. Часть денег поступила от компаний, связанных с режимом, таких как: Baktelekom MMC, связанная с бывшим министром Гокнуром Баки, Azarbaycan Metanol Kompani, Arash Medical Production[29][30]. Другая часть денег поступила от Рособоронэкспорта — российской государственной компании по экспорту оружия. Среди получателей также были видные азербайджанцы с государственными должностями или связями, такие как семья Якуба Эйюбова — первого заместителя премьер-министра Азербайджана, Али Нагиева — представителя правительства, ответственного за борьбу с коррупцией, и Орхана Султанова — главы внешней разведки Азербайджана.[26] [31]

Четыре предприятия в центре операции по отмыванию денег, Metastar Invest, Hilux Services, Polux Management и LCM Alliance, были компаниями с ограниченной ответственностью, зарегистрированными в Великобритании. Их партнерами были анонимные налоговые убежища в Виргинских островах, Сейшельских островах и Белизе. Danske Bank обслуживал счета всех четырёх предприятий, позволяя миллиардам проходить через эстонский филиал без должных проверок.[32]

Большая часть выплат была произведена компаниям в Великобритании, крупные суммы также поступали компаниям в ОАЭ и Турции на счета, которые были причастны также к «российскому ландромату», тем самым выявляя связь между двумя системами по отмыванию денег. Оба «ландромата» (английское слово «laundromat» переводится на русский как «прачечная» — термин введенный OCCRP для обозначения обширной операции по отмыванию денег) использовали один и тот же тип британских ТОО, одних и тех же агентов и одни и те же банковские счета, кроме того 33 из компаний задействованных в азербайджанской версии, также фигурируют в русской версии, что указывает на то, что вся операция может быть намного шире и требует дальнейшего расследования, чтобы раскрыть ее в полной мере.[33]

Социально-политическое влияние

править

В период отмывания денег правительство Азербайджана заключило в тюрьму более 90 правозащитников, оппозиционных политиков и журналистов (таких как Хадиджа Исмайлова, Мехман Гусейнов, Интигам Алиев, Анар Мамедли, Расул Джафаров, Лейла Юнус) по политически мотивированным обвинениям. Несмотря на то, что эти репрессии и нарушения прав человека были решительно осуждены международными правозащитными организациями,[34][35][36] ряд европейских политиков, которые получали денежные переводы, смогли мобилизовать важные международные организации, такие как Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ),[37][38] и ЮНЕСКО,[39][40][41][42] чтобы заглушить критику или добиться пиар-побед для правительства Азербайджана.[43][44]

Расследование «Азербайджанский ландромат» также подтвердило некоторые из более ранних сообщений о подкупе европейских дипломатов, раскрытых в рамках расследования Европейской инициативы стабильности в 2012 году, поскольку некоторые из получателей денег, в частности, Эдуард Линтнер (немецкий политик и наблюдатель за выборами в Европейском парламенте), Ален Дестеш (Бельгийский политик и член ПАСЕ), Лука Волонте (итальянский политик и член ПАСЕ) и другие, уже были замешаны в скандале вокруг «Икорной дипломатии» в Совете Европы.[37]

Среди получавших денежные переводы также были: Калин Митрев (член правления ЕБРР, муж Ирины Боковой — главы ЮНЕСКО)[45], Змаго Елинчич Племенити (словенский политик и кандидат в президенты)[46][47], Карин Стренц (член Бундестага — ХДС)[48].

Деньги переводились также звездам спорта, медиамагнатам, музыкантам и журналистам для продвижения имиджа Азербайджана.[49] Среди получателей был Эккарт Сагер, бывший журналист CNN, писавший статьи, дружественные азербайджанскому режиму.[50][51]

Реакции, расследования и уголовные дела

править

  Тысячи протестующих вышли на улицы Баку под лозунгом «Верните деньги, украденные у народа», чтобы выразить свой протест против коррупции и налоговых махинаций, совершенных правящей элитой страны.[52][53][54]

  В сентябре 2017 года прокуратура начала расследование в отношении Калина Митрева, представителя Болгарии в ЕБРР, который получил выплаты в сумме 425000 евро. Митрев отверг возможность любых правонарушений и заявил, что платежи на его счета в Швейцарии и Болгарии предназначались для законных консультационных услуг и произошли до того, как он вошёл в правление банка в Лондоне. В сентябре 2018 года болгарские прокуроры заявили, что расследование и проверка налоговых дел Митрева с 2012 по 2015 год не выявили никаких доказательств уклонения от уплаты налогов, отмывания денег, «или каких-либо несоответствий между имуществом налогоплательщика, понесенными им расходами и его доходом».[55][56]

  Разоблачения азербайджанских и российских «ландроматов» привели к скандалу с отмыванием денег в Danske Bank, который описывают как, возможно, самый крупный скандал по отмыванию денег в Европе.[57] Сразу после публикаций Berlingske Danske Bank начал внутреннее расследование деятельности своего эстонского филиала. В сентябре 2018 года, когда были опубликованы результаты расследования, генеральный директор банка Томас Борген ушёл в отставку.[58][59] В мае того же года датская прокуратура обвинила его в пренебрежении своими обязанностями[60][61] и предъявила обвинения Хенрику Рамлау-Хансену, бывшему председателю Управления финансового надзора банка, за неспособность предотвратить подозрительные операции.[62]

Парламент Дании ввёл более строгие меры по борьбе с отмыванием денег, увеличив штрафы за отмывание денег в восемь раз, что сделало их одними из самых жестких в Европе.[63][64][65]

  Эстонские власти также начали расследование и арестовали десять бывших сотрудников Danske bank в декабре 2018 года. Правительство Эстонии потребовало от банка закрыть свой эстонский филиал в 2019 году.[66][67]

  В январе 2017 года после нескольких критических отчетов и озабоченности, выраженной многими членами Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), Бюро Ассамблеи приняло решение создать независимый внешний орган для расследования обвинений ПАСЕ в коррупции.[68][69] Окончательный отчет следственного органа был опубликован в апреле 2018 года,[38] в нем были выявлены «серьезные подозрения в коррупционной деятельности с участием членов Ассамблеи» и назван ряд членов нарушивших Кодекс поведения Ассамблеи. Многие члены и бывшие члены, упомянутые в отчете, подверглись санкциям: 4 члена были лишены определенных прав[70], а 14 членов[71], обвиненных в получении подарков и взяток от правительства Азербайджана, были пожизненно исключены из Ассамблеи и ее помещений.[72]

В марте 2019 года Комитет ПАСЕ по юридическим вопросам и правам человека опубликовал новый отчет с рекомендациями под названием «Ландроматы: ответ на новые вызовы в международной борьбе с организованной преступностью, коррупцией и отмыванием денег».[73]

  В январе 2019 года руководство Бундестага дисциплинировало члена ХДС Карин Стренц за нарушение парламентских правил декларирования внешних доходов, полученных от Азербайджана.[74] В январе 2020 года прокуратура Франкфурта начала расследование в отношении Карин Стренц и бывшего члена ХДС Эдуарда Линтнера.[75]

Бундестаг лишил Стренц депутатской неприкосновенности и разрешил выполнение судебных обысков и постановлений об аресте для расследования Стренца на предмет получения денег от компании, лоббирующей интересы Азербайджана принадлежащей Линтнеру. Федеральная уголовная полиция провела обыск в здании парламента и в квартирах Стренца.[48] По запросу немецкого суда следователи также провели обыск в квартирах бывшего бельгийского политика MR Алена Дестекси и Стефа Гориса.[76]

В марте 2021 года прокуратура Мюнхена начала расследование по первоначальному подозрению в коррупции в отношении ещё одного депутата от ХДС Акселя Фишера. Бундестаг снял с него неприкосновенность, а БКА провело обыск в его представительстве.[77][78]

  Расследование выявило несколько банковских переводов в 2012 году на общую сумму более 9 миллионов долларов США, сделанных на банковский счет венгерского банка MKB в Будапеште как раз в то время, когда на фоне международных разногласий, венгерское правительство экстрадировало в Азербайджан осуждённого азербайджанского убийцу Рамиля Сафарова.[79] Несколько СМИ предположили связь между визитом Виктора Орбана в Баку в июне и первым переводом $7,6 млн на банковский счёт в июле, поскольку к концу августа Сафаров был передан Азербайджану.[80][81][82][83][84][85]

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сказал, что надеется, что «международные и национальное расследования позволят выяснить, что именно произошло, потому что до тех пор, пока правда не известна, все виды клеветнических заявлений могут быть сделаны кем угодно без каких-либо последствий. Я самым решительным образом отвергаю любые выводы или инсинуации, предполагающие какую-либо связь между венгерскими внешнеполитическими решениями и вышеупомянутыми международными уголовными действиями».[86]

  Прокуратура Милана обвинила Луку Волонте, бывшего главу фракции Европейской народной партии в ПАСЕ, в коррупции и отмывании денег. По данным прокуратуры, Волонте получил 2,39 миллиона евро на организацию поддержки азербайджанских чиновников в Совете Европы.[87] В январе 2021 года суд Милана приговорил Луку Волонте к четырём годам лишения свободы за получение взяток от азербайджанских политиков.[88][89]

  Широкое использование британских ограниченных партнёрств (ТОО) как в азербайджанском, как и в российском «ландроматах» вызвало критику в отношении того, как эти организации регулируются.[90][91][92] В результате Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) начало расследование роли британских ТОО в подобных операциях,[93] а в декабре 2018 года правительство Великобритании представило ряд мер по сокращению отмывания денег через британские ТОО, повышению прозрачности и борьбе с коррупцией.[94]

В ходе правительственной операции для борьбы с отмыванием денег через ТОО, в Великобритании NCA заморозило несколько банковских счетов, связанных с «Азербайджанским ландроматом».[95]

Халид Шариф — старший партнёр лондонской юридической фирмы, был оштрафован трибуналом на 45 000 и 40 000 фунтов стерлингов за «невыполнение проверок на отмывание денег и нарушений своего профессионального кодекса» в сделке с недвижимостью, в которой две дочери президента азербайджа, Лейла и Арзу Алиевы, пытались приобрести недвижимость в Лондоне за 59,5 млн фунтов стерлингов.[96]

Иззат Ханым Джавад (двоюродная сестра президента Азербайджана Ильхама Алиева — лондонский диджей под псевдонимом Микаэла Джав) и ее муж Сулейман Джавадов были расследованы NCA на предмет получения 13,9 миллиона фунтов стерлингов сомнительного происхождения.[97] [98] В результате была заключена сделка, по которой пара выплатила NCA 4 миллиона фунтов стерлингов из средств, полученных от ландромата. Сделка не является признанием вины.[99] [100]

В ноябре 2021 года NCA подала иск об изъятии 15 миллионов фунтов стерлингов с банковских счетов, принадлежащих жене, сыну и племяннику высокопоставленного азербайджанского политика Джаваншира Фейзиева на основании того, что деньги были отмыты через азербайджанский ландромат. [101][102]

См. также

править

Примечания

править
  1. ↑ Everything you need to know about the Azerbaijani Laundromat (англ.). The Guardian (4 сентября 2017). Дата обращения: 20 марта 2021. Архивировано 5 марта 2021 года.
  2. ↑ Azerbaijan accused of $2.9bn money-laundering scheme (англ.). Aljazeera. Дата обращения: 20 марта 2021. Архивировано 14 апреля 2021 года.
  3. ↑ Azerbaijani Laundromat, lo scandalo si allarga (итал.). Re:Common (16 июля 2018). Дата обращения: 20 марта 2021.
  4. ↑ PACE - Doc. 14653 (2018) - Follow-up to the Azerbaijani Laundromat investigation (англ.). assembly.coe.int. Дата обращения: 20 марта 2021. Архивировано 1 ноября 2020 года.
  5. ↑ The Azerbaijani Laundromat: $3 Billion Azerbaijani Money Laundering and Lobbying Scheme Exposed (англ.). Armenian National Committee of America (5 сентября 2017). Дата обращения: 20 марта 2021. Архивировано 30 августа 2019 года.
  6. ↑ Who Profited From The 'Azerbaijani Laundromat'? (англ.). Дата обращения: 20 марта 2021. Архивировано 1 декабря 2020 года.
  7. ↑ The EBRD and the Azerbaijani Laundromat (англ.). europarl.europa.eu. Дата обращения: 21 марта 2021. Архивировано 7 марта 2021 года.
  8. ↑ Eva Jung, Michael Lund, Simon Bendtsen. Dictatorship sent billions through Denmark’s biggest bank (дат.). Berlingske.dk (5 сентября 2017). Дата обращения: 17 марта 2021.
  9. ↑ Luke Harding. UK at centre of secret $3bn Azerbaijani money laundering and lobbying scheme (англ.). The Guardian (4 сентября 2017). Дата обращения: 17 марта 2021. Архивировано 5 марта 2021 года.
  10. ↑ Hannes Munzinger, Bastian Obermayer, Pia Ratzesberger. Aserbaidschan-Connection einer CDU-Abgeordneten (нем.). Süddeutsche.de. Дата обращения: 17 марта 2021. Архивировано 19 марта 2021 года.
  11. ↑ "Comment « Le Monde » a enquêté sur la stratégie d'influence de l'Azerbaïdjan". Le Monde (фр.). 2017-09-04. Архивировано 26 марта 2021. Дата обращения: 17 марта 2021.
  12. ↑ "Die Leichen in den Geldwäsche-Kellern der Schweizer Banken". Tages-Anzeiger (нем.). Архивировано 25 сентября 2018. Дата обращения: 17 марта 2021.
  13. ↑ "Ce qui se cache derrière l'arrestation de Kerimov en France". Tribune de Genève (фр.). Архивировано 17 августа 2018. Дата обращения: 17 марта 2021.
  14. ↑ Gerecht onderzoekt Azerbeidzjaans geld aan Belgische politici (нидерл.). De Tijd (29 ноября 2017). Дата обращения: 17 марта 2021.
  15. ↑ Мария Епифанова. Зачистка в балтийской прачечной. «Новая газета». Дата обращения: 21 марта 2021. Архивировано 13 мая 2021 года.
  16. ↑ GIJN Staff. Global Shining Light Finalist: The Azerbaijani Laundromat (Azerbaijan) (англ.). Global Investigative Journalism Network (4 сентября 2019). Дата обращения: 21 марта 2021. Архивировано 27 сентября 2020 года.
  17. ↑ DOSSIER • Magazin (нем.). www.dossier.at. Дата обращения: 21 марта 2021. Архивировано 9 марта 2021 года.
  18. ↑ Azerbaijani slush fund transferred millions of dollars to Hungary in 2012 (англ.). Átlátszó. Дата обращения: 17 марта 2021. Архивировано 7 марта 2021 года.
  19. ↑ Ko je Lady Gaga za dva milijona dolarjev pela režimu, sem jaz bila v zaporu (словен.). www.delo.si. Дата обращения: 17 марта 2021.
  20. ↑ Mașina azeră de spălat bani: filiera românească (рум.). Rise Project. Дата обращения: 17 марта 2021. Архивировано 28 февраля 2021 года.
  21. ↑ Екип Биволъ. Credit Suisse Rejected “Azerbaijani Laundromat” Money Wires to Kalin Mitrev as “Sensitive” (англ.). Bivol.bg (15 сентября 2017). Дата обращения: 17 марта 2021. Архивировано 20 января 2021 года.
  22. ↑ Taani leht: Danske aitas rahapesule kaasa (эст.). Äripäev. Дата обращения: 17 марта 2021. Архивировано 26 октября 2020 года.
  23. ↑ The Azerbaijani Laundromat (англ.). investigace.eu (4 сентября 2017). Дата обращения: 17 марта 2021. Архивировано 15 апреля 2021 года.
  24. ↑ Bill Alpert. Denmark Takes Up Investigation of Its Biggest Bank for Money Laundering (англ.). barrons.com. Дата обращения: 17 марта 2021. Архивировано 10 марта 2020 года.
  25. ↑ The Azerbaijani Laundromat (англ.). Allard Prize for International Integrity. Дата обращения: 17 марта 2021. Архивировано 23 сентября 2017 года.
  26. ↑ 1 2 The Azerbaijani laundromat: a new money laundering machine in a familiar guise (англ.). AMLC.EU. Дата обращения: 4 марта 2021. Архивировано 11 апреля 2021 года.
  27. ↑ Ismayilova, Khadjia (2017-09-05). "Azerbaijani Laundromat shows how regime robs its people to feed itself". The Guardian (англ.). ISSN 0261-3077. Архивировано 5 марта 2021. Дата обращения: 14 февраля 2021. {{cite news}}: Указан более чем один параметр |accessdate= and |access-date= (справка)
  28. ↑ Roque, Stella How They Did It: The Azerbaijani Laundromat (англ.). Global Investigative Journalism Network (8 ноября 2017). Дата обращения: 13 февраля 2021. Архивировано 9 ноября 2020 года.
  29. ↑ Organized Crime and Corruption Reporting Project. The Raw Data (англ.). OCCRP. Дата обращения: 2 мая 2021. Архивировано 23 апреля 2021 года.
  30. ↑ Jung, Eva Danske Bank’s €200bn money laundering scandal. dataharvest.eu (апрель 2019). Дата обращения: 1 мая 2021. Архивировано 1 мая 2021 года.
  31. ↑ Eva Jung, Simon Bendtsen and Michael Lund. THE AZERBAIJANI LAUNDROMAT - PANA Committee - Public Hearing (англ.). European Parliament (28 ноября 2017). Дата обращения: 26 апреля 2021. Архивировано 25 апреля 2021 года.
  32. ↑ Danish bank shamed in Azerbaijan corruption scheme (англ.). EUobserver. Дата обращения: 19 февраля 2021. Архивировано 28 февраля 2021 года.
  33. ↑ Gricius, Gabriella The Danske Bank Scandal Is the Tip of the Iceberg (англ.). Foreign Policy. Дата обращения: 19 февраля 2021. Архивировано 11 октября 2018 года.
  34. ↑ Antidze, Nailia Bagirova, Margarita (2014-08-05). "Amnesty condemns arrest of another human rights activist in Azerbaijan". Reuters (англ.). Архивировано 8 ноября 2016. Дата обращения: 19 февраля 2021. {{cite news}}: Указан более чем один параметр |accessdate= and |access-date= (справка)Википедия:Обслуживание CS1 (множественные имена: authors list) (ссылка)
  35. ↑ Azerbaijan: Investigative Journalist Arrested (англ.). Human Rights Watch (5 декабря 2014). Дата обращения: 19 февраля 2021. Архивировано 9 марта 2021 года.
  36. ↑ Azerbaijan: Transparency Group Should Suspend Membership (англ.). Human Rights Watch (14 августа 2014). Дата обращения: 4 марта 2021. Архивировано 19 августа 2014 года.
  37. ↑ 1 2 Caviar Diplomacy - How Azerbaijan silenced the Council of Europe (англ.). esiweb.org. Дата обращения: 19 февраля 2021. Архивировано 28 января 2021 года.
  38. ↑ 1 2 REPORT of the Independent Investigation Body on the allegations of corruption within the Parliamentary Assembly (англ.). PACE (15 апреля 2018). Дата обращения: 7 марта 2021. Архивировано 25 апреля 2018 года.
  39. ↑ Ismayilova, Khadija Letter: When UNESCO’s Director General Broke Her Silence (англ.). OCCRP.org. Дата обращения: 19 февраля 2021. Архивировано 9 декабря 2020 года.
  40. ↑ Azerbaijan: UNESCO urged to help end government's crackdown on free expression (англ.). IFEX (29 сентября 2014). Дата обращения: 4 марта 2021.
  41. ↑ Paul Radu, Khadija Ismayilova and Madina Mammadova. The Influence Machine (англ.). OCCRP. Дата обращения: 7 марта 2021. Архивировано 9 апреля 2021 года.
  42. ↑ When The World Looked Away: The Destruction Of Julfa Cemetery (англ.). RadioFreeEurope/RadioLiberty. Дата обращения: 9 марта 2021. Архивировано 4 марта 2021 года.
  43. ↑ The Azerbaijani Laundromat one year on: has justice been served? (англ.). Transparency.org. Дата обращения: 4 марта 2021. Архивировано 27 февраля 2021 года.
  44. ↑ Николай Зубов. Как работает «азербайджанская прачечная» // «Коммерсантъ». — 2017. — 5 сентября. Архивировано 1 марта 2021 года.
  45. ↑ The EBRD and the Azerbaijani Laundromat (англ.). europarl.europa.eu. Дата обращения: 20 марта 2021. Архивировано 7 марта 2021 года.
  46. ↑ V "azerbajdžanski pralnici" omenjen tudi Jelinčič Plemeniti. "To je čisti nesmisel," pravi (словен.). siol.net. Дата обращения: 14 марта 2021. Архивировано 26 октября 2020 года.
  47. ↑ STA: Delo: Ex MP Jelinčič involved in Azerbaijani Laundromat (англ.). english.sta.si. Дата обращения: 14 марта 2021. Архивировано 18 мая 2021 года.
  48. ↑ 1 2 Aserbaidschan-Affäre: Unionspolitiker unter Korruptionsverdacht (нем.). tagesschau.de. Дата обращения: 2 марта 2021. Архивировано 7 марта 2021 года.
  49. ↑ Board, Editorial. "Opinion | Azerbaijan's president prefers pop stars to democracy". Washington Post (англ.). ISSN 0190-8286. Архивировано 21 ноября 2020. Дата обращения: 19 февраля 2021. {{cite news}}: Указан более чем один параметр |accessdate= and |access-date= (справка)
  50. ↑ Former CNN Employee Received $2.6 Million Through ‘Azerbaijani Laundromat’ (англ.). Asbarez.com (15 сентября 2017). Дата обращения: 19 февраля 2021. Архивировано 19 января 2021 года.
  51. ↑ Eckart Sager (англ.). OCCRP.org. Дата обращения: 7 марта 2021. Архивировано 16 мая 2021 года.
  52. ↑ Azerbajani Opposition Holds Anti-corruption Rally in Baku (англ.). Voice of America. Дата обращения: 21 февраля 2021.
  53. ↑ Stopping the spin from Azerbaijan’s very special laundromat (англ.). openDemocracy. Дата обращения: 21 февраля 2021. Архивировано 17 января 2021 года.
  54. ↑ “Laundromat” corruption affair leads to rare demonstration on streets of Baku Azerbaijan (англ.). IntelliNews.com (25 сентября 2017). Дата обращения: 21 февраля 2021. Архивировано 23 марта 2021 года.
  55. ↑ Bulgaria to investigate $3bn Azerbaijan Laundromat claims (англ.). The Guardian (7 сентября 2017). Дата обращения: 21 февраля 2021. Архивировано 14 февраля 2021 года.
  56. ↑ ‘Azerbaijani laundromat’ reports: Bulgarian Prosecutor-General orders probe of Mitrev (англ.). The Sofia Globe (7 сентября 2017). Дата обращения: 21 февраля 2021. Архивировано 28 февраля 2021 года.
  57. ↑ Coppola, Frances The Tiny Bank At The Heart Of Europe's Largest Money Laundering Scandal (англ.). Forbes. Дата обращения: 20 февраля 2021. Архивировано 30 сентября 2018 года.
  58. ↑ Clark, Adam Danske Bank CEO resigns over internal probe (англ.). MarketWatch. Дата обращения: 20 февраля 2021. Архивировано 19 сентября 2018 года.
  59. ↑ Danske Bank chief Thomas Borgen quits over money laundering scandal (англ.). Financial Times. Дата обращения: 20 февраля 2021. Архивировано 15 мая 2021 года.
  60. ↑ Staff, Reuters (2019-05-07). "Ex-Danske CEO Borgen charged over money laundering case: report". Reuters (англ.). Архивировано 8 ноября 2020. Дата обращения: 20 февраля 2021. {{cite news}}: Указан более чем один параметр |accessdate= and |access-date= (справка); |first= имеет универсальное имя (справка)
  61. ↑ Prosecutors charge ex-Danske Bank chief in money-laundering probe (англ.). Financial Times. Дата обращения: 20 февраля 2021. Архивировано 25 мая 2021 года.
  62. ↑ Orsak, Brian Ex-Top Banking Regulator Charged for Danske Money Laundering (англ.) (недоступная ссылка — история). riskscreen.com. Дата обращения: 20 февраля 2021.
  63. ↑ Danske Bank money laundering 'is biggest scandal in Europe' (англ.). the Guardian (20 сентября 2018). Дата обращения: 21 февраля 2021. Архивировано 9 ноября 2020 года.
  64. ↑ Guarascio, Jacob Gronholt-Pedersen, Francesco (2019-04-17). "EU states force clearing of Estonian, Danish regulators over Danske Bank". Reuters (англ.). Архивировано 29 ноября 2020. Дата обращения: 21 февраля 2021. {{cite news}}: Указан более чем один параметр |accessdate= and |access-date= (справка)Википедия:Обслуживание CS1 (множественные имена: authors list) (ссылка)
  65. ↑ Denmark to make money laundering fines eight times larger (англ.). The Local dk (20 сентября 2018). Дата обращения: 21 февраля 2021. Архивировано 12 апреля 2021 года.
  66. ↑ Staff, Reuters (2019-10-01). "Danske Bank closes down its banking activities in Estonia". Reuters (англ.). Архивировано 29 июля 2020. Дата обращения: 21 февраля 2021. {{cite news}}: Указан более чем один параметр |accessdate= and |access-date= (справка); |first= имеет универсальное имя (справка)
  67. ↑ "Estonia orders Danske Bank branch to shut". BBC News (англ.). 2019-02-19. Архивировано 8 ноября 2020. Дата обращения: 21 февраля 2021. {{cite news}}: Указан более чем один параметр |accessdate= and |access-date= (справка)
  68. ↑ PACE Independent External Investigation Body released a report on the allegations of corruption within the Assembly (англ.). Civic Solidarity. Дата обращения: 21 февраля 2021. Архивировано 1 марта 2021 года.
  69. ↑ Council of Europe members suspected of corruption, inquiry reveals (англ.). The Guardian (22 апреля 2018). Дата обращения: 21 февраля 2021. Архивировано 2 февраля 2021 года.
  70. ↑ Allegations of corruption within the Assembly: committee deprives four members of certain rights (англ.). PACE (16 мая 2018). Дата обращения: 7 марта 2021. Архивировано 20 марта 2021 года.
  71. ↑ Committee deprives fourteen former members of the right to access Council of Europe premises (англ.). PACE (27 июня 2018). Дата обращения: 7 марта 2021. Архивировано 27 января 2021 года.
  72. ↑ Council of Europe expels 14 members accused of corruption in Azerbaijan case (англ.). EU-OCS - European Observatory of Crimes and Security. Дата обращения: 21 февраля 2021. Архивировано 23 января 2021 года.
  73. ↑ Laundromats: responding to new challenges in the international fight against organised crime, corruption and money laundering. Report | Doc. 14847 Parliamentary Assembly of the Council of Europe (англ.). PACE (25 марта 2019). Дата обращения: 4 марта 2021. Архивировано 20 апреля 2021 года.
  74. ↑ German Parliament Takes Azerbaijan Corruption Seriously – Finally (англ.). Human Rights Watch (29 января 2019). Дата обращения: 2 марта 2021. Архивировано 5 марта 2021 года.
  75. ↑ "Karin Strenz und Eduard Lintner: Razzia bei Unionspolitikern". Die Welt (нем.). 2020-01-30. Архивировано 21 марта 2021. Дата обращения: 2 марта 2021. {{cite news}}: Указан более чем один параметр |accessdate= and |access-date= (справка)
  76. ↑ Huiszoekingen bij Destexhe en Stef Goris in Azerbeidzjan-affaire (нидерл.). De Tijd (31 января 2020). Дата обращения: 7 марта 2021. Архивировано 10 июня 2021 года.
  77. ↑ "Bundestag hebt Immunität von CDU-Abgeordnetem Fischer auf". Die Welt (нем.). 2021-03-04. Архивировано 14 марта 2021. Дата обращения: 7 марта 2021. {{cite news}}: Указан более чем один параметр |accessdate= and |access-date= (справка)
  78. ↑ Korruptionsaffäre: Nächster CDU-Politiker legt Bundestagsmandat nieder - Windige Deals mit Aserbaidschan (нем.). www.merkur.de (12 марта 2021). Дата обращения: 12 марта 2021. Архивировано 12 марта 2021 года.
  79. ↑ Hungarian businessman connected to the Azerbaijani Laundromat makes a fortune in the ventilator business (англ.). Átlátszó. Дата обращения: 6 марта 2021. Архивировано 15 апреля 2021 года.
  80. ↑ Novak, Benjamin Big push in Hungary and EP for comprehensive inquiry into Azeri Laundromat (англ.). The Budapest Beacon (16 ноября 2017). Дата обращения: 6 марта 2021. Архивировано 12 июня 2021 года.
  81. ↑ Azeri guruló dollárok Budapesten a baltás gyilkos kiadása idején (венг.). Átlátszó (5 сентября 2017). Дата обращения: 6 марта 2021. Архивировано 27 февраля 2021 года.
  82. ↑ Tbg Akkor érkeztek azeri dollármilliók egy budapesti számlára, amikor az ország kiadta a baltás gyilkost (венг.). 444.hu (5 сентября 2017). Дата обращения: 6 марта 2021. Архивировано 27 января 2021 года.
  83. ↑ Balogh, Eva S. The “Azerbaijan Laundromat” and Orbán’s Hungary (англ.). Hungarian Spectrum (6 сентября 2017). Дата обращения: 6 марта 2021. Архивировано 11 июля 2021 года.
  84. ↑ Report: $7 Million Payment Tied to Hungary's Extradition of Azerbaijani Axe-Murderer (англ.). Eurasianet.org. Дата обращения: 6 марта 2021. Архивировано 11 ноября 2020 года.
  85. ↑ Atlatszo is joining forces with Hungarian MEP to urge a comprehensive inquiry into the Azerbaijani Laundromat (англ.). Átlátszó. Дата обращения: 14 марта 2021. Архивировано 7 марта 2022 года.
  86. ↑ Novak, Benjamin Azeri slush fund reportedly tied to deposits in MKB account around the time of Safarov extradition (англ.). The Budapest Beacon (6 сентября 2017). Дата обращения: 6 марта 2021. Архивировано 6 января 2021 года.
  87. ↑ Corruzione, "immunità parlamentare non preclude perseguibilità". La Cassazione annulla proscioglimento Volontè (итал.). Il Fatto Quotidiano (24 июля 2017). Дата обращения: 11 марта 2021. Архивировано 3 марта 2021 года.
  88. ↑ Ljubas, Zdravko Italian Court Sentences Former Council of Europe MP for Bribery (англ.). www.occrp.org. Дата обращения: 21 февраля 2021. Архивировано 7 февраля 2021 года.
  89. ↑ Redazione Milano. Volontè (ex Udc) condannato a 4 anni di carcere per «tangenti» (итал.). Corriere della Sera (1 ноября 2021). Дата обращения: 21 февраля 2021. Архивировано 21 января 2021 года.
  90. ↑ Harding, Luke (2017-10-19). "Azerbaijan Laundromat shows UK is choice of crooks and despots, says Hodge". The Guardian (англ.). ISSN 0261-3077. Архивировано 7 февраля 2021. Дата обращения: 2 марта 2021. {{cite news}}: Указан более чем один параметр |accessdate= and |access-date= (справка)
  91. ↑ UK limited partnerships – an exercise in restraint (англ.). Money Laundering Bulletin. Дата обращения: 2 марта 2021.
  92. ↑ Hodgson, Camilla 'No one suspects Scotland': UK shell companies allegedly funneled $2.9 billion out of Azerbaijan (англ.). Business Insider. Дата обращения: 2 марта 2021. Архивировано 12 июня 2021 года.
  93. ↑ UK to crack down on companies at heart of money laundering scandals (англ.). S&P Global. Дата обращения: 2 марта 2021. Архивировано 24 ноября 2020 года.
  94. ↑ New measures to tackle international money laundering (англ.). GOV.UK. Дата обращения: 2 марта 2021. Архивировано 1 августа 2020 года.
  95. ↑ Ridley, Kirstin (2018-12-12). "Britain freezes bank account linked to Azerbaijani Laundromat". Reuters (англ.). Архивировано 2 декабря 2021. Дата обращения: 2 марта 2021. {{cite news}}: Указан более чем один параметр |accessdate= and |access-date= (справка)
  96. ↑ Azerbaijan leader's daughters tried to buy £60m London home with offshore funds (англ.). The Guardian (21 декабря 2018). Дата обращения: 2 марта 2021. Архивировано 5 февраля 2021 года.
  97. ↑ Elena DeBre. Азербайджанской чете пришлось заплатить несколько миллионов, чтобы урегулировать дело об отмывании денег в Великобритании. www.occrp.org. Дата обращения: 14 июля 2021. Архивировано 14 июля 2021 года.
  98. ↑ Martin Bentham. London couple ‘used illicit Azerbaijani funds to send models to Ibiza’ (англ.). www.standard.co.uk (18 декабря 2020). Дата обращения: 14 июля 2021. Архивировано 10 июля 2021 года.
  99. ↑ Martin Bentham. Campaigners hail victory for open justice in ‘dirty cash’ case (англ.). www.standard.co.uk (2 июля 2021). Дата обращения: 14 июля 2021. Архивировано 12 июля 2021 года.
  100. ↑ Великобритания перепроверит выданные «золотые визы». www.kommersant.uk. Дата обращения: 14 июля 2021. Архивировано 14 июля 2021 года.
  101. ↑ Miranda Patrucic and Ilya Lozovsky. UK Aims to Seize £15 Million From Family of Azeri Politician (брит. англ.). www.occrp.org. Дата обращения: 3 ноября 2021. Архивировано 2 ноября 2021 года.
  102. ↑ NCA Eyes £15M Linked To 'Azerbaijani Laundromat' Scandal - Law360 (англ.). www.law360.com. Дата обращения: 3 ноября 2021. Архивировано 2 ноября 2021 года.

Ссылки

править
Источник — https://ru.wiki.x.io/w/index.php?title=Азербайджанский_ландромат&oldid=134105484